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違法發(fā)放貸款罪

作者:上海刑事律師時(shí)間:2015-02-07瀏覽量:2202

概念
    違法發(fā)放貸款罪銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款,數(shù)額巨大或者造成重大損失的行為。
構(gòu)成要件
    一、本罪侵犯的客體是國(guó)家金融管理制度及貸款相關(guān)的規(guī)章、制度;
    二、本罪在客觀方面的表現(xiàn)為:
    1、行為人有違反貸款相關(guān)的規(guī)章、制度、紀(jì)律的行為;
    2、有違法發(fā)放貸款造成國(guó)家重大損失的后果發(fā)生;
    3、行為人違法發(fā)放貸款的人是關(guān)系人以外的其他人。
    三、本罪的犯罪主體為特殊主體,即只能是在銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)工作的人員才能構(gòu)成本罪主體外,單位也能構(gòu)成本罪主體;
    四、本罪在主觀上的表現(xiàn)為故意。行為人是在明知自己的行為是違反國(guó)家金融及貸款管理制度故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生的行為。

立案標(biāo)準(zhǔn)
    公安部經(jīng)偵局關(guān)于騙取貸款罪和違法發(fā)放貸款罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)問題的批復(fù)(2009)
    對(duì)違法發(fā)放貸款案(刑法第一百八十六條)立案追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為:銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
   (一)違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款,數(shù)額在一百萬元以上的;
   (二)違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。
    關(guān)于騙取貸款、違法發(fā)放貸款“數(shù)額巨大”的問題。最高人民檢察院公訴廳經(jīng)商該院法律政策研究室認(rèn)為,盡管此類犯罪新的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)正在起草、修改中,但可根據(jù)案件具體情況,參考此標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于“數(shù)額巨大”的規(guī)定處理個(gè)案。最高人民法院刑事審判第二庭同意《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》確定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。因此,騙取貸款、違法發(fā)放貸款,數(shù)額在一百萬元以上的,可以認(rèn)定為“數(shù)額巨大”。
    最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)(2010)
    第四十二條 [違法發(fā)放貸款案(刑法第一百八十六條)]銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
   (一)違法發(fā)放貸款,數(shù)額在一百萬元以上的;
   (二)違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。

量刑標(biāo)準(zhǔn)
    1、自然人犯違法發(fā)放貸款罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金,數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。#p#分頁標(biāo)題#e#
    2、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國(guó)家規(guī)定,向關(guān)系人發(fā)放貸款的,依照前款的規(guī)定從重處罰。
    3、單位犯前兩款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前兩款的規(guī)定處罰。

 

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本文由上海刑事律師尤辰榮發(fā)布,原文地址:http://www.gdwangda.cn/knowledge/charge/499.html,歡迎分享.

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